Blerja e kokainës të premten në mbrëmje në Britani mund të ndihmojë indirekt fabrikat ruse të armëve, ka paralajmëruar Agjencia Kombëtare Kundër Krimit (NCA).
NCA tha se një burrë i lidhur me një rrjet pastrimi parash të udhëhequr nga Rusia që vepronte në Mbretërinë e Bashkuar kishte blerë një bankë në Kirgistan, e cila përdorej për të bërë pagesa në emër të makinës ruse të luftës.
Sal Melki, Zëvendësdrejtori i agjencisë për Krimin Ekonomik, tha se ishte një “ekosistem i gjerë kriminal që po financon disa gjëra vërtet të këqija në të gjithë botën”.
NCA po përpiqet ta prishë rrjetin nga fillimi në fund, madje duke vendosur reklama në tualetet e stacioneve të shërbimit në autostradat e Mbretërisë së Bashkuar për të paralajmëruar korrierët që mbajnë para në dorë për pastruesit e parave për dënimet e gjata me burgim me të cilat përballen.
Hetimi për pastrimin e parave ruse quhet Operacioni Destabilizo.
Vitin e kaluar, NCA tha se kishte identifikuar dy rrjete të quajtura TGR dhe Smart që punonin së bashku për të përpunuar para për bandat e drogës, furnizuesit e armëve të zjarrit të paligjshme dhe kontrabandistët e njerëzve.
Hetuesit kanë zbuluar tani se George Rossi, i cili drejton TGR, bleu një bankë në Kirgistan.
Rossi e bleu bankën nëpërmjet kompanisë së tij Altair Holding SA. Në ditën e Krishtlindjeve të vitit 2024, Altair Holding SA mori 75% të aksioneve në Keremet Bank.
Puna e mëtejshme tregoi se Keremet Bank po lehtësonte pagesat për një bankë shtetërore ruse të quajtur Promsvyazbank (PSB), e cila përshkruhet nga thesari amerikan si një “qendër shmangieje sanksionesh”.
NCA thotë se Keremet Bank po ndihmonte PSB-në të bënte pagesa për “bazën ushtarako-industriale të Rusisë”, me fjalë të tjera, për fabrikat e armëve që prodhonin armë për luftën në Ukrainë.
Në nivel rruge, TGR dhe Smart ofrojnë një “spektër të plotë të shërbimeve të pastrimit të parave”, tha NCA.
Ato u lejojnë njerëzve si tregtarët e drogës dhe furnizuesit e armëve të zjarrit të paligjshme të shkëmbejnë paratë e tyre me kriptomonedha.
Hetuesit thonë se rrjeti i pastrimit të parave vepronte në të paktën 28 qytete në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, “duke mbështetur një arkitekturë të tërë që lejon krimin të paguajë në vendin tonë”.
Sal Melki i NCA-së tha: “Nuk mund ta injorojmë shkallën e madhe të këtij kërcënimi.”
Ai tha: “Mund të krijojmë një lidhje midis dikujt që blen kokainë të premten në mbrëmje në Mbretërinë e Bashkuar, deri te ngjarjet gjeopolitike që po shkaktojnë vuajtje në të gjithë botën.”
“Nuk është aq e thjeshtë sa ‘Në rregull, unë paguaj trafikantin tim të drogës dhe kjo është fundi i gjithçkaje’. Ky është në fakt një ekosistem i gjerë kriminal, që po financon disa gjëra vërtet të këqija në të gjithë botën.
“Mund të themi me siguri se pastrimi i parave të gatshme në rrugë është me të vërtetë kritik për të mbështetur mënyrën se si funksionon krimi i rëndë në vendin tonë.”
Ai tha gjithashtu se hetuesit e tij kishin zbuluar se rrjeti Smart i drejtuar nga Ekaterina Zhdanova kishte ofruar shërbime financiare për rrjetin e spiunëve të udhëhequr nga bullgari Orlin Roussev , i cili gjurmonte armiqtë e Rusisë në të gjithë Evropën. Zhdanova është aktualisht në paraburgim në Francë në pritje të gjyqit.
Operacioni Destabilise filloi duke ndjekur aktivitetin e grupit të ransomware-it Evil Corp , por përfundoi duke zbuluar “shkallë marramendëse” të pastrimit të parave, tha NCA. Smart dhe TGR po tregtonin “miliarda paund pasuri kriminale”.
Paratë që ata mblidhnin pastroheshin përmes bizneseve të pasura me para të gatshme, siç është ndërtimi, ose grumbulloheshin në “shtëpi depozitimi” dhe nxirreshin nga vendi për t’u pastruar jashtë shtetit.
Ndonjëherë paratë nxirreshin kontrabandë të fshehura në kuti me pluhur larës dhe formulë për foshnje.
Midis personave të lidhur me grupet janë ish-futbollisti i Hibernian, James Keatings , dhe Semen Kuksov dhe Andrii Dzektsa, të cilët NCA thotë se kanë pastruar para për kartelin irlandez të drogës Kinahan.
Dy burra të dënuar këtë vit, Valeriy Popovych dhe Vitaliy Lutsak, po blinin automjete në Mbretërinë e Bashkuar dhe i çonin ato në Ukrainë, ku i shisnin automjetet për kriptomonedha. Një fletëllogaritëse sugjeronte se ata kishin pastruar 6.63 milionë paund para të pista britanike vetëm midis gushtit 2022 dhe qershorit 2023.
‘Muret po mbyllen’
Në shkallën e poshtme të shkallëve, pastruesit e parave kanë nevojë për korrierë për të lëvizur paratë kriminale në të gjithë vendin.
Korrierët zakonisht fitojnë një komision prej 0.5%. Pra, transportimi i 100,000 £ u fiton atyre 500 £. Por ata mund të marrin dënime me burgim prej pesë vjetësh ose më shumë.
«Ju e merrni përsipër të gjithë rrezikun», i paralajmëroi ata z. Melki.
Mbi urinare në stacionet e shërbimit në autostrada janë vendosur reklama në rusisht dhe anglisht, duke paralajmëruar se “transferimi i parave për krimin e organizuar mund të duket si një punë e lehtë. Por përfundon me vështirësi”.
Z. Melki i NCA-së tha: “Po komunikojmë me ta drejtpërdrejt në gjuhën e tyre për t’u thënë: muret po mbyllen.”
“Ne e dimë kush je dhe do të vijmë për ty.”
