Guardia di Finanza ka ekzekutuar një dekret sekuestrimi parandalues të lëshuar nga gjykata e Rimini-t ndaj një familjeje me origjinë shqiptare. Hetimi i nisur një vit më parë, ka të bëjë me përdorimin e pahijshëm dhe falsifikimin e pagesave përveç cash-it. Familja kishte operuar një hotel në Cattolica në vitin 2021.
Gjatë hetimeve janë marrë ankesa të shumta nga turistë nga pjesë të ndryshme të Italisë. Pas qëndrimit në hotelin Cattolica, këta turistë vunë re tarifa anormale në kartat e tyre të kreditit. Doli se transaksionet kryheshin nëpërmjet një makinerie POS të lidhur me llogarinë rrjedhëse të kompanisë në emër të hotelierëve shqiptarë, raporotn Ansa.
Dhjetorin e kaluar, financuesit e komandës provinciale të Riminit sekuestruan mbi 145 mijë euro nga tre të dyshuarit: dy prindërit dhe djali i tyre. Megjithatë, sot u sekuestruan tetë prona, duke përfshirë një për përdorim jo-rezidencial në provincën e Forlì dhe apartamente dhe garazhe të tjera, me një vlerë tregtare mbi një milion euro.
Nëpërmjet vlerësimeve të synuara të pasurisë, financuesit e njësisë PEF kanë demonstruar disproporcion midis të ardhurave të deklaruara në vitet 2017-2021 dhe pasurive të akumuluara, përfshirë pronat. Në total janë kryer 150 transaksione të paautorizuara me vlerë të paktën 150 mijë euro.
Operacioni i Guardia di Finanza bëri të mundur ngrirjen e pasurive të paluajtshme të fituara në mënyrë të paligjshme nga familja hoteliere shqiptare. Hetimi vijon për zbardhjen e përgjegjësive dhe përfshirjeve të mëtejshme.
