Shërbimi Sekret Amerikan publikoi listën personave më të kërkuar, ku gjendën të dyshuar për pjesëmarrje në skema të ndryshme financiare të mashtrimit.
Lista nuk është befasi – shumica e dhjetë më të kërkuarve janë shtetas të Rusisë dhe Ukrainës.
Ata janë akuzuar për një larmi krimesh, duke përfshirë mashtrime me kriptovaluta, pastrim parash dhe sulme kibernetike. Përveç mbrojtjes së presidentit dhe udhëheqësve të tjerë, agjencia federale po heton gjithashtu krimet financiare dhe kibernetike.
Midis të arratisurve të listuar janë Artem Viecheslavovich Radchenko, një ukrainas i akuzuar për rekrutimin e një personi tjetër në listë, Oleksandr Vitalyevich Yeremenko, të dy 29-vjeç dhe të tjerët që pushtuan rrjetin kompjuterik të Komisionit të Letrave me Vlerë të SHBA (SEC) dhe vodhën të dhëna në lidhje me kompanitë e fitimeve sesa të ishin botuar. Për të dy u ofrua një shpërblim prej një milion dollarësh, transmeton Telegrafi.
Ahmed Yassine Abdelghani; Pavel Pavlovich Dubovoy; Oleksandr Vitalyevich Ieremenko; Allan Esteban Hidalgo Jimenez; Dmitrii Vadimovich Karasavidi; Roman Sergeevich Kotov; Farkhad Rauf Ogly Manokhin; Danil Potekhin; Artem Viacheslavovich Radchenko dhe Rashawd Lamar Tulloch
Alan Garcia (36), një banor i Kosta Rikës, pretendohet se drejtoi operacionet e përditshme “Liberty Reserve”, e cila operon me monedhën dixhitale. Prokurorët federale pretendojnë se kompania ishte një përpunuese pagese e krijuar për të ndihmuar përdoruesit të fshehin transaksionet dhe “të pastrojnë” të ardhurat e krimit.
Shërbimi sekret tha se kompania është rritur në qendrën financiare të botës së krimit kibernetik.
Lista përfshin gjithashtu 33-vjeçarin amerikan, Rashad Lamar Tuloh, i cili kreu një mashtrim përmes një ankandi online të organizuar nga një grup i vendosur në Rumani, i cili u mori miliona dollarë viktimave. Ai menaxhoi operacionet e marrjes dhe shndërrimit të pagesave në Bitcoin ose para të gatshme.
Të tjerë në listën e më të kërkuarve janë shtetasit rusë, Roman Sergeyevich Kotov, Danil Potekhin, Dmitry Vadimovich Karasavidi, Farhad Rauf, Ogli Manohin, Ahmed Yasin Abdelgani dhe 38-vjeçari, Pavel Pavlovich Dubova nga Ukraina.
