Një hetim i BBC-së ka zbuluar se Andrew Mountbatten-Windsor mori miliona paund nga një oligark duke përdorur fonde nga një firmë e përfshirë në korrupsion kriminal.
Miliarderi kazak Timur Kulibayev i ka thënë BBC-së nëpërmjet avokatëve të tij se ai përdori një kredi nga një kompani e quajtur Enviro Pacific Investments për ta ndihmuar të blinte ish-rezidencën e Andrew-t.
Prokurorët në Itali arritën në përfundimin se firma kishte marrë para nga një skemë ryshfeti në vitin 2007.
Javë pasi u bë pagesa e fundit, oligarku bleu Sunninghill Park në Berkshire nga princi i atëhershëm për 15 milionë paund – me ndihmën e fondeve nga Enviro Pacific.
Kulibayev është dhëndri i presidentit të atëhershëm të Kazakistanit dhe ishte një nga zyrtarët më me ndikim në industrinë e naftës dhe gazit të vendit të Azisë Qendrore. BBC ka mësuar gjithashtu se, në një rast tjetër, një biznesmen italian u deklarua fajtor për dhënie ryshfeti oligarkut.
Avokatët e Kulibayev na thanë se ai nuk është përfshirë kurrë në ryshfet apo korrupsion, dhe fondet e përdorura për të blerë Sunninghill Park ishin tërësisht të ligjshme.
Zbulimet ngrenë pyetje nëse princi i atëhershëm mund të ketë përfituar pa dashje nga të ardhurat e krimit dhe nëse ai dhe këshilltarët e tij kryen kontrollet e duhura të kërkuara nga ligji për ta shmangur këtë.
Eksperti i pastrimit të parave, Tom Keatinge, drejtor i Qendrës për Financa dhe Siguri, tha se marrëveshja kishte “flamuj të kuq të dukshëm” të cilët duhet të kishin nxitur kontrolle të hollësishme për t’u siguruar që nuk po “ndihmonte në pastrimin e të ardhurave nga korrupsioni”.
Kulibayev thuhet se pagoi 3 milionë paund më shumë se çmimi i kërkuar dhe rreth 7 milionë paund më shumë se vlera e tregut të pronës.
Ish-princi nuk iu përgjigj kërkesave të BBC-së për koment. Ai i tha Daily Telegraph në vitin 2009, pas kritikave për marrëveshjen: “Nuk është puna ime, në momentin që paguhet çmimi. Nëse kjo është oferta, nuk do ta shoh një kalë dhuratë në gojë dhe të sugjeroj se më kanë paguar më shumë seç duhet.”
Në treg
Parku Sunninghill iu dhurua Andrew nga Mbretëresha si dhuratë martese në vitin 1986. Një rezidencë moderne me dy kate me tulla të kuqe, shtëpia me 12 dhoma gjumi, me 12 banjo të njëjta dhe gjashtë dhoma pritjeje, u tall për ngjashmërinë e saj me një supermarket Tesco.
Pasi u nxorr për herë të parë në treg në vitin 2001 dhe dështoi të tërhiqte oferta, Andrew u përfshi personalisht. Ish-princi shfrytëzoi mundësinë e një vizite zyrtare në Bahrein si i dërguari tregtar i Mbretërisë së Bashkuar në vitin 2003 për të provuar personalisht t’ia shiste pronën mbretërve të Gjirit, sipas Simon Wilson, i cili ishte zëvendësambasador në atë kohë.
Por një blerës doli përfundimisht nëpërmjet lidhjeve të princit të atëhershëm me një vend tjetër: Kazakistanin. Në vitin 2002, Andrew ishte bërë mbrojtës i Shoqërisë Britaniko-Kazake së bashku me presidentin autokratik të vendit, Nursultan Nazarbayev. Andrew vizitoi vendin në vitin 2006 dhe, më vonë atë vit, Nazarbayev takoi Mbretëreshën e atëhershme në Pallatin Buckingham.
Në vitin 2007, një ofertë për Sunninghill Park erdhi nga Timur Kulibayev, dhëndri i Nazarbayev.
Në atë kohë, ai kishte një pasuri të vlerësuar në më shumë se 1 miliard paund dhe një rol kyç në drejtimin e fondit sovran të pasurisë së vendit, Samruk-Kaznya, i cili zotëron pjesën më të madhe të industrisë shtetërore të naftës dhe gazit.
Thuhet se Andrew ishte prezantuar me Kulibayev nga biznesmenja kazake dhe personaliteti i shquar Goga Ashkenazi, e cila ka dy fëmijë nga një aferë me oligarkun. Më vonë ajo e përshkroi princin si një mik të ngushtë, por tani thotë se nuk ka pasur asnjë marrëdhënie me të për rreth 15 vjet.
Andrew dhe Ashkenazi u fotografuan në qershor të vitit 2007 duke marrë pjesë në Ditën e Zonjave në Ascot me Mbretëreshën. Në të njëjtin muaj, u shkëmbyen kontrata për blerjen e Sunninghill. Kulibayev përdori një kompani jashtë vendit që zotëronte, Unity Assets Corporation, për të blerë rezidencën. Avokatët e Familjes Mbretërore, Farrer & Co, vepruan në emër të shitësit.
Transaksioni u përfundua në shtator të atij viti. Të njëjtin muaj, tregojnë të dhënat mbretërore, taksapaguesit britanikë morën një faturë prej 57,000 £ për një fluturim çarter që ish-princi të vizitonte Kazakistanin për punë zyrtare si i dërguar tregtar.
Në kohën e shitjes, qeveria e Mbretërisë së Bashkuar po ngrinte shqetësime në lidhje me Kazakistanin. Ministri i atëhershëm i Evropës, Geoff Hoon, u tha deputetëve në prill 2007 se “akuzat për korrupsion sistematik” në vend ishin “të përhapura”.
Pavarësisht këtyre shqetësimeve – si dhe rolit zyrtar të Andrew si i dërguar tregtar dhe pozicionit të tij në atë kohë si i katërti në radhë për fronin – identiteti i blerësit nuk u zbulua nga asnjëra palë, ose nga Pallati Buckingham.
Në vitin 2007, nuk kishte asnjë kërkesë për të identifikuar pronarët e kompanive jashtë vendit që blinin prona në Mbretërinë e Bashkuar, dhe Kulibayev u emërua nga media vetëm tre vjet më vonë.
Lidhje me korrupsionin
Pikëpyetje u ngritën rreth lidhjeve të marrëveshjes me korrupsionin në vitin 2012, kur raportet e medias thanë se prokurorët italianë po hetonin akuzat që përfshinin Kulibayev.
Akuzat përfshinin mundësinë që ryshfetet mund të jenë përdorur për të financuar blerjen e Sunninghill Park përmes Enviro Pacific Investments – kompania e cila tani është konfirmuar si pjesërisht financuese e marrëveshjes. Këto hetime nuk çuan në ndonjë akuzë kundër Kulibayev.
Megjithatë, BBC ka parë dokumente nga një sërë çështjesh gjyqësore në vitet 2016 dhe 2017, të cilat së bashku tregojnë se si prokurorët italianë arritën në përfundimin se Enviro Pacific Investments kishte marrë para nga një skemë ryshfeti.
Këto dokumente u morën për herë të parë nga revista L’Espresso gjatë projektit Caspian Cabals të Konsorciumit Ndërkombëtar të Gazetarëve Investigativë.
Ata sugjerojnë se lidhja e Enviro Pacific Investments me korrupsionin ishte nëpërmjet një kompanie tjetër të quajtur Aventall. Në një çështje në Monza, drejtuesi italian i naftës, Agostino Bianchi, u deklarua fajtor për dhënien e ryshfeteve Kulibayev dhe zyrtarëve të tjerë kazakë për kontrata fitimprurëse nafte, dhe Aventall u përmend si një nga kompanitë e përdorura për të kanalizuar ryshfetet. Kulibayev nuk u akuzua.
Sipas marrëveshjes së pranimit të fajësisë të Bianchit, Aventall drejtohej nga Massimo Guidotti, i cili u përshkrua si “ndërmjetës” i korrupsionit.
Ai kishte krijuar një sistem vlerësimi që matte ndikimin e oligarkëve kazakë, sipas dokumenteve të gjykatës në një çështje të lidhur me këtë çështje. Në një email nga viti 2009, ai i dha Kulibayev maksimumin me pesë yje. I marrë në pyetje nga prokurorët, Guidotti mohoi të kishte shpërndarë ryshfete.
Në një rast të dytë në Milano, prokurorët thanë se Aventall kishte bërë pagesa “të një natyre të dyshuar korruptive” për Enviro Pacific Investments – kompania që dha hua paratë për blerjen e Sunninghill.
Ata thanë se ishin premtuar 6.5 milionë dollarë (3.27 milionë paund), por mundën të gjenin prova vetëm për 1.5 milionë dollarë pagesa (755,000 paund). E fundit ishte në prill të vitit 2007, më pak se dy muaj para se kontratat të shkëmbeheshin për Sunninghill.
Prokurorët thanë se “burimet e hapura” treguan se Enviro Pacific ishte e lidhur me Kulibayev. Por procedurat e Milanos u pushuan në janar 2017 – pjesërisht sepse prokurorët nuk mundën t’i lidhnin pagesat me kontrata specifike ose të identifikonin përfundimisht zyrtarët publikë që morën fondet.
Avokatët e Kulibayev i thanë BBC-së se ai mohoi të ishte korruptuar, nuk kishte asnjë përfshirje në dhënien e kontratave dhe nuk kishte qenë subjekt i ndonjë hetimi në Itali. Ata thanë se Kulibayev “nuk ishte i përfshirë dhe nuk kishte dijeni për ndonjë ‘skemë korruptive’ që përfshinte z. Bianchi ose z. Guidotti”.
Avokatët e tij thanë se ai nuk e ka pasur kurrë në pronësi ose kontroll Enviro Pacific dhe se kompania nuk ka mbajtur kurrë asete në emër të tij. Kur u pyetën se kush e zotëronte atë, ata nuk u përgjigjën, duke cituar konfidencialitetin.
Megjithatë, avokatët e oligarkut konfirmuan për BBC-në se klienti i tyre “mori një kredi nga Enviro Pacific në vitin 2007 për arsye tregtare dhe me kushte thjesht tregtare me një normë tregu” për të ndihmuar në financimin e blerjes së Sunninghill Park.
Kjo do të thotë që një kompani që dyshohet se është pjesë e një skeme korrupsioni ishte gjithashtu e përfshirë në marrëveshjen me Andrew-n.
Avokatët e oligarkut nuk e mohuan vlerën e raportuar prej 6 milionë paundësh të kredisë dhe thanë se Kulibayev e kishte shlyer më vonë atë, me interes.
Ata thanë se fondet e përdorura për të blerë Sunninghill kishin qenë tërësisht të ligjshme dhe se në atë kohë do të ishin kryer të gjitha verifikimet e duhura. Kulibayev pagoi 15 milionë paund për t’u siguruar që do të kishte sukses në blerjen e pronës, pasi kishte një ofertues konkurrues, thanë avokatët e tij.
Flamuj të kuq
Sunninghill mbeti bosh për vite me radhë pas blerjes nga Kulibayev dhe përfundimisht u shemb në vitin 2016. Një rezidencë e re me 14 dhoma gjumi u ndërtua përfundimisht në vend të saj, por edhe ajo nuk është banuar kurrë.
Nuk ka prova që ish-princi e dinte burimin e fondeve të përdorura nga Kulibayev për të paguar për Sunninghill.
Por kishte shumë karakteristika të shitjes ose “flamuj të kuq” që duhet të kishin ngritur alarmin tek avokatët që vepronin për Andrew-n, se të paktën një pjesë e parave mund të rrjedhte nga korrupsioni.
Këto përfshijnë:
- Shqetësimet e qeverisë britanike në lidhje me “korrupsionin sistematik në Kazakistan” në atë kohë
- Pozicioni i Kulibayev si zyrtar publik dhe dhëndër i presidentit të atëhershëm të Kazakistanit
- Përdorimi i strukturave komplekse jashtë vendit që përfshijnë kompani të shumta dhe marrëveshje kredie pa një arsyetim të qartë për to.
- Çmimi i dyshuar i fryrë
- Mungesa e transparencës mbi identitetin e blerësit
“Pavarësisht se kush jeni – anëtar i familjes mbretërore, oligark apo miliarder – ata që veprojnë për ju në çdo transaksion pronësor duhet të jenë të vëmendshëm ndaj rreziqeve, si ligjore ashtu edhe reputacionale, të natyrshme në investimet jashtë vendit në pronat e Mbretërisë së Bashkuar”, tha Keatinge, eksperti i pastrimit të parave nga Qendra për Financa dhe Siguri.
Ai tha se që nga viti 2004, avokatët janë detyruar të kryejnë kontrolle të rrepta mbi burimin e fondeve, duke përfshirë identifikimin e pronarit të kompanive jashtë vendit që blejnë prona.
Margaret Hodge, kampionja e qeverisë kundër korrupsionit, tha se ishte “tërësisht e tronditur” nga zbulimet e BBC-së, duke shtuar se “të ardhurat nga krimi” mund të kenë qenë të përfshira “në atë që tashmë ka qenë një transaksion shitjeje shumë i diskutueshëm”.
“Këto akuza duhet të hetohen siç duhet si nga Parlamenti ashtu edhe nga agjencitë përkatëse kombëtare. Askush nuk është mbi ligjin.”
Së bashku me ish-princin, Pallati i Buckinghamit nuk pranoi të komentonte.
Avokatët e Familjes Mbretërore, Farrer & Co, gjithashtu nuk pranuan të komentojnë, duke përmendur konfidencialitetin e klientit. Avokati i blerësit tha se të gjitha procedurat e kërkuara ishin ndërmarrë në atë kohë dhe se firma e dinte që Kulibayev ishte personi që blinte pronën.
Që kur Nazarbayev dha dorëheqjen si president në vitin 2019, qeveria e re e Kazakistanit ka filluar të ndjekë një çështje ligjore në Zvicër për të provuar të rikuperojë miliona nga individët dhe kompanitë që akuzon për korrupsion. Skema e ryshfetit në Itali që dyshohet se përfshin Kulibayev është pjesë e asaj çështjeje ligjore, megjithëse oligarku nuk është midis të pandehurve.
Raportet e medias në fillim të vitit 2025 sugjeruan që Kulibayev ishte në negociata për t’i paguar qeverisë së Kazakistanit 1 miliard dollarë (741 milionë paund) në lidhje me një hetim mbi pasurinë e akumuluar gjatë presidencës së vjehrrit të tij.
Avokatët e oligarkut thonë se pasuria e tij është grumbulluar përmes dekadave të aktivitetit biznesor, se ai nuk është nën asnjë hetim dhe se çdo sugjerim që ai po negocion për të paguar kompensim për asetet e fituara në mënyrë të paligjshme është i pasaktë.
