Një hetim i Times për të dhënat e zbuluara ka identifikuar të dënuar, të arratisur dhe të falimentuar që kanë investuar fshehurazi miliona në Emiratet
Pastruesi i parave që bleu dy apartamente luksoze në Dubai nga qelia e tij e burgut në veri të Anglisë, është në mesin e dhjetëra kriminelëve britanikë që u zbulua se kanë investuar fshehurazi miliona paund në shtetin e Emirateve Bashkuara Arabe
Një hetim i Times ka zbuluar më shumë se 200 milionë paund prona në Dubai që është blerë nga kriminelë të dënuar në gjykatat britanike dhe njerëz që nuk kanë paguar borxhet në Mbretërinë e Bashkuar.
Në disa raste, autoritetet britanike duket se nuk kanë arritur t’i gjejnë këto prona kur përpiqen të gjurmojnë pasuritë e kriminelëve.
Ata që kanë investuar në pronat e Dubait vitet e fundit përfshijnë një mashtrues nga Essex, i cili mashtronte viktimat e moshuara nga kursimet e tyre të jetës në një mashtrim të ftohtë dhe kriminelët e lidhur me një bandë që vodhi 12 milionë paund nga NHS dhe organe të tjera publike në Mbretërinë e Bashkuar.
Një tjetër kriminel britanik, Abid Hussain, ishte në gjendje të blinte 1.6 milionë paund pronë në Dubai në muajt pasi u burgos në 2013 për pastrimin e të ardhurave nga pazaret e drogës, tregojnë të dhënat.
Pas gjyqit të tij, Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) kërkoi të sekuestronte pasuritë e tij dhe gjykata lëshoi një urdhër konfiskimi për 313,000 £, të cilat ai ia ktheu.
Të dhënat e pasurisë së parë nga The Times tregojnë se kjo ishte një pjesë e pasurisë së tij dhe ai kishte blerë dy nga apartamentet e tij në Dubai, me vlerë 1.2 milionë funte, ndërsa vuante dënimin në burgun Wealstun në West Yorkshire.
Qeveria tani po përballet me thirrjet për të hetuar pse autoritetet mund të kenë dështuar në gjetjen e pasurive të kriminelëve jashtë vendit.
Emily Thornberry, prokurorja e përgjithshme në hije, tha se duhet të ketë “një rishikim urgjent të zbrazëtirave në sistem”, duke shtuar: “Ideja që një kriminel i dënuar mund të bëjë këto lloj marrëveshjesh pronësie nga burgu e bën një farsë të rikuperimit të aseteve. regjimit dhe ne duhet të shohim veprime urgjente nga qeveria si përgjigje.”
Gjetjet vijnë nga një rrjedhje e të dhënave nga Dubai, duke përfshirë të dhënat e detajuara të pronësisë, transaksioneve dhe qirave.
Të dhënat janë analizuar gjerësisht nga The Times dhe media të tjera ndërkombëtare në 58 vende pasi gazetarëve iu dha akses në to nga Projekti i Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, një rrjet gazetarësh dhe Qendra për Studime të Avancuara të Mbrojtjes, një organizatë jofitimprurëse. grup që hulumton çështjet e sigurisë.
Pesëdhjetë e shtatë kriminelë, ose shtetas të dënuar britanikë ose shtetas të huaj të dënuar në MB, dhe 105 të falimentuar britanikë ose britanikë, drejtorë të skualifikuar, mashtrues tatimorë dhe njerëz nën hetim u identifikuan se kishin blerë prona në Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA).
Të dhënat nuk përmbajnë detaje rreth burimit të parave të përdorura për të blerë prona dhe pronat mund të jenë blerë me fonde të ligjshme.
Dubai është tërheqës për investitorët që nuk duan të përballen me shqyrtimin e publikut për shumë arsye, duke përfshirë ata me profile të larta dhe vlerë neto që nuk duan të publikohen detaje rreth shtëpive të tyre private.
Forcat e policisë dhe hetuesit në NCA kanë kompetenca për të kërkuar sekuestrimin e produkteve të krimit përmes gjykatave. Në dritën e gjetjeve, policia tha se po hetonte dhe potencialisht po përpiqej të rikuperonte më shumë para nga kriminelët.
Qeveritë e njëpasnjëshme britanike janë zotuar të punojnë më ngushtë me autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe për të trajtuar “sfidat globale” duke përfshirë mënyrën e sigurimit të kontrolleve të forta mbi fluksin e parave përtej kufijve.
Në shtator të vitit 2021, Boris Johnson, atëherë kryeministër, njoftoi të fundit nga këto marrëveshje pas një takimi në Londër me Mohammed bin Zayed Al Nahyan, atëherë princi i kurorës dhe tani sundimtari i Abu Dhabit.
NCA tha se në rastet në të cilat ajo drejtonte, hetuesit e saj kishin qenë në dijeni të të gjitha pronave në pronësi të kriminelëve në Dubai, ku ato ishin të rëndësishme për procedurat e konfiskimit, dhe se këto ishin faktorizuar në përpjekjet për të rikuperuar para. Ai tha se urdhrat e konfiskimit mund të plotësoheshin nga çdo pasuri e subjektit, kështu që ata që paguajnë mund të liheshin me prona të tjera.
Ai tha se në rastin e Hussain, urdhri i konfiskimit përputhej me shumën që ai mendohej se kishte bërë personalisht nga krimet e tij dhe se zbatimi i ligjit nuk kishte asnjë akuzë mbi pasuritë që nuk lidhen me të ardhurat e krimit.
Një zëdhënës tha se agjencia kishte një “marrëdhënie pozitive me shumë partnerë ndërkombëtarë” të cilët ndihmuan hetuesit të gjurmonin pasuritë e kriminelëve dhe se bashkëpunimi me Emiratet e Bashkuara Arabe ishte përmirësuar vitet e fundit dhe ishte më i mirë se me disa vende të tjera. Ai shtoi: “Ne e kuptojmë se ka më shumë për të bërë së bashku dhe vazhdojmë të rrisim përpjekjet për të luftuar kërcënimin e paligjshëm financiar që dëmton të dyja vendet tona”.
Regjistri i tokës në Dubai ka qenë i njohur për fshehtësinë e tij. Edhe pse Emirati vitet e fundit ka ndërmarrë hapa drejt një transparence më të madhe, ende nuk është e mundur të zbulohet se kush zotëron një pronë vetëm duke kërkuar një adresë.
Një zyrtar i Emirateve të Bashkuara Arabe tha se vendi “merr jashtëzakonisht seriozisht rolin e tij në mbrojtjen e integritetit të sistemit financiar global”. Zëdhënësi tha se në ndjekjen e vazhdueshme të kriminelëve globalë, Emiratet e Bashkuara Arabe ka punuar ngushtë me partnerët ndërkombëtarë, duke shtuar: “Në shkurt, Task Forca e Veprimit Financiar, vendosësi global i standardeve për masat për të luftuar pastrimin e parave, vlerësoi përparimin e rëndësishëm të Emirateve të Bashkuara Arabe. ”
Mashtruesi kishte në shënjestër të moshuarit Të dhënat e pronës së Dubait janë ndarë me The Times nga një rrjet global gazetarësh hetues që janë të specializuar në zbulimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Të dhënat përfshijnë informacion të detajuar në lidhje me pronësinë e pronës në Dubai, transaksionet e lidhura dhe të ardhurat nga qiraja. Gazetarët kanë bërë punë të gjerë për të vërtetuar informacionin dhe detajet e përputhura me informacione të tjera të disponueshme publikisht, duke përfshirë njoftimet e Interpolit, të dhënat e dënimeve penale, listat e sanksioneve, të dhënat e sjelljes së pahijshme të korporatës dhe të dhënat e shqyrtimit të kujdesit të duhur.
Ata që u zbuluan se zotërojnë prona në Dubai përfshijnë qindra kriminelë, si dhe të arratisur, mashtrues taksash dhe njerëz që janë subjekt i sanksioneve në MB dhe vende të tjera. Shumë prej tyre janë britanikë ose kanë lidhje të forta me MB.
Sami Raja, një mashtrues nga Greys, Essex, i cili ka përdorur Instagramin për të nxjerrë në pah pasurinë e tij, është ndër kriminelët e dënuar që zotërojnë prona në Dubai.
Në vitin 2019, Raja u dënua për gjashtë akuza të komplotit për mashtrim dhe pastrim parash. Së bashku me katër të tjerë, ai kishte përdorur një mashtrim të ftohtë për të mashtruar 130 viktima për të blerë kredi të rreme karboni, duke i bërë bandës 2.4 milionë paund fitime mashtruese.
Gjykata e kurorës në Southwark iu tha se si ata kishin në shënjestër mbi të 50-at në zonat e pasura. Viktimat e tij përfshinin një 89-vjeçar britanik, i cili humbi 250,000 paund nga Raja dhe bashkëpunëtorët e tij.
Raja u arrestua për herë të parë në vitin 2013, por hetimi kompleks mori vite për të shkuar në gjykatë. Ai u deklarua i pafajshëm në shkurt 2017 dhe më pas u arratis në Dubai në dhjetor të atij viti, dy javë përpara se të fillonte gjyqi.
Raja, now 37, posted pictures on social media as he enjoyed the high life in Dubai and at a resort in the Maldives, posing with designer goods including a Rolex and an Aston Martin.
In January 2019 he was convicted in his absence and sentenced to eight years in prison. He was captured while on a holiday in Greece in July 2020 and extradited back to the UK to serve his sentence. He was also ordered to pay back £332,000 to his victims.
The UAE property data shows that Raja was able to buy two properties in Dubai Marina and Creek Harbor in 2016 and 2017, after his initial arrest. These were sold in December 2022 for about £650,000, twice the sum he had been ordered to repay. The Times does not know the source of the funds used to buy these properties.
City of London police said it was aware of the properties in Dubai. It said Raja had paid the total in the confiscation order and that all money recovered was distributed among the victims. The force said its inquiries were continuing.
Raja is imprisoned at Brixton prison, a category C jail in south London, and is due to be released on parole this year. He was approached for comment.
Criminal linked to 11 properties in Dubai
Imtiaz Khoda, djathtas, me boksierin Amir Khan. Khoda është e lidhur me 11 prona në Dubai
Emiratet e Bashkuara Arabe, një monarki autokratike, historikisht është financuar nga të ardhurat e tregtisë së naftës, por është përpjekur të diversifikojë ekonominë e saj duke inkurajuar investimet e huaja në prona.
Imtiaz Khoda është një nga kriminelët britanikë që ka mundur të investojë në Dubai.
Khoda, tani 51 vjeç, ishte pjesë e një bande që mashtroi më shumë se 12 milionë paund nga NHS, qeveritë lokale dhe ofruesit e banesave sociale.
Të dhënat e pronësisë tregojnë se ai kishte blerë ose parapaguar për 11 prona në Dubai, ndërsa në një gjykatë britanike pretendoi se nuk mund të shlyente plotësisht paratë që kishte bërë nga krimet e tij.
Khoda dhe bashkëpunëtorët e tij falsifikuan letra, fakse dhe emaile për t’u maskuar si një firmë legjitime ndërtimi dhe zhvillimi dhe për të devijuar pagesat nga organe të ndryshme publike për veten e tyre.
Banda u kap pasi një besim i NHS në Lincolnshire zbuloi se një pagesë prej 1.28 milion £ për të ndërtuar një njësi të shëndetit mendor dhe rehabilitimit u zhduk në 2011.
Khoda pranoi një komplot për të pastruar të ardhurat e sjelljes kriminale në gjykatën e kurorës së Leicesterit në vitin 2016 dhe u burgos vitin e ardhshëm për katër vjet e gjysmë.
Pas dënimit të tij, në prill 2019, atij iu dhanë tre muaj kohë për të shlyer pak më shumë se 4 milionë funte.
Deri në gusht 2019, Khoda kishte paguar vetëm 212,217 £ dhe ai aplikoi në gjykatë për më shumë kohë. Kërkesa u refuzua dhe, duke qenë se ai nuk kishte paguar, dënimit të tij iu shtuan gati dhjetë vjet burg.
Khoda që atëherë është liruar pa paguar shumicën e parave. Policia tha se vitin e kaluar ai pati sukses në gjykatë për të marrë një “ulje të konsiderueshme” në shumën e borxhit pasi “u ra dakord që një pasuri nuk ishte më në dispozicion”.
Të dhënat e marra nga The Times sugjerojnë se në kohën kur ai bëri kërkesën e parë për lehtësim në vitin 2019, Khoda kishte blerë ose parapaguar 11 prona në Dubai me vlerë rreth 3.6 milionë funte.
Të paktën pesë nga këto prona, me vlerë rreth 420,000 £ në total, janë shitur që atëherë.
Një nga të akuzuarit e Khoda-s, Tariq Saeed Khan, 41 vjeç, nga Ilford, në lindje të Londrës, u rendit gjithashtu si një interes në gjashtë prona me vlerë 3.2 milion £ në Dubai që nga viti 2022.
Khan u lirua nga akuza për pastrim parash në gjyq, por u burgos për tetë muaj dhe u urdhërua të kthente 20,000 £ në Lincolnshire Partnership NHS Foundation Trust, pasi ai pranoi se kishte shtrembëruar rrjedhën e drejtësisë duke ofruar dokumente false në polici.
Dokumentet tregojnë se ai ende zotëron të paktën dy nga këto prona. The Times nuk e di burimin e fondeve që financuan investimet e Khoda dhe Khan.
Policia e Lincolnshire tha se do të mirëpriste çdo provë që mund të ndihmonte me rastin e Khoda. Forca tha se një gjykatë kishte përcaktuar se përfitimi i Khoda nga ofendimi i tij ishte i barabartë me rreth 8.7 milion £, por urdhri i konfiskimit ishte për pak më shumë se 4 milion £ pasi kjo ishte vlera e aseteve të tij që mund të identifikoheshin dhe ishin në dispozicion për t’u shlyer në e imja.
Rreshteri Mike Billiam, i njësisë së krimit ekonomik të forcës, tha: “Në rastet kur një përfitim është ende i papaguar, policia e Lincolnshire nuk do të mbyllë një çështje. Nëse dalin në dritë informacione të reja në lidhje me asetet që mund të përdoren për të përmbushur një urdhër, ne do të veprojë sipas tij”.
Khoda dhe Khan iu afruan për koment.
Dënimi i Abid Hussain për pastrim parash në qershor 2013 ishte një rënie dramatike nga hiri për biznesmenin e lidhur politikisht nga Leeds.
Në gjyqin e tij, ai mori një referencë karakteri nga deputeti i tij vendas laburist, Fabian Hamilton, i cili e përshkroi atë si një “person moral” dhe “shumë të ndershëm” që kishte bërë punë bamirësie. Tre vjet më parë, Hamilton e kishte ftuar Hussain në Downing Street për të takuar Gordon Brown, në atë kohë kryeministër.
Hussain u burgos për dy vjet për pastrimin e të ardhurave nga pazaret e drogës përmes llogarive bankare të anëtarëve të padashur të publikut. Ai ishte pjesë e një bande që pastronte 19 milionë funte për kriminelët e huaj.
Dokumentet e pronave të Emirateve të Bashkuara Arabe tregojnë se në shtator 2013, ndërsa Hussain po vuante dënimin në burgun Wealstun, një burg i kategorisë C pranë Wetherby, West Yorkshire, ai bleu dy prona luksoze në Dubai, me vlerë 1.1 milion £. Apartamentet janë në kompleksin Standpoint, afër Burj Khalifa.
Hussain më pas bleu një apartament të tretë në të njëjtin zhvillim menjëherë pas lirimit nga burgu në janar 2014, duke e çuar vlerën e portofolit të tij në 1.7 milion £. Informacioni në dispozicion të The Times nuk përfshin asnjë detaj mbi burimin e fondeve të përdorura.
Hussain, tani 56 vjeç, që atëherë ka fituar 381,000 £ të tjera në të ardhura nga qiraja nga apartamentet, sipas të dhënave të pronës. Ai duket se ende zotëron tre pronat në Dubai.
Në vitin 2016, NCA mori një urdhër konfiskimi kundër Hussain për 313,000 £, pasi kjo u konsiderua se përputhej me shumën e parave që ai kishte fituar nga aktiviteti i tij kriminal. Hussaini e pagoi atë plotësisht.
Një përfaqësues i Hussain tha se ai “nuk kishte njohuri për ndonjë pretendim apo hetim të tillë” dhe se ai nuk zotëronte pronat e përmendura në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Hamilton tha se ai nuk kishte pasur asnjë kontakt me Hussain për më shumë se dhjetë vjet dhe se në kohën e deklaratës së tij në gjykatë ai “besonte se ishte një aktivist i vërtetë i komunitetit”. Duke iu referuar turneut në Downing Street, ai tha: “Me një vështrim të mëvonshëm, vendimi për të ftuar zotin Hussain ishte për të ardhur keq.”
NCA tha se zbatimi i ligjit nuk kishte asnjë akuzë mbi pasuritë që nuk lidhen me kriminalitetin ose përfitimet nga kriminaliteti.
Ministria e Drejtësisë nuk iu përgjigj kërkesave për koment.
Hajduti i xhevahireve u zhduk për 1 milion funte
Mohammed Suleman Tahir, një hajdut diamantesh që mashtroi kompanitë me mallra me vlerë 800,000 £, u dënua me tre vjet burg në janar 2006, por u arratis në dhjetor të atij viti pasi mori pjesë në një takim në spital.
Katër vjet pasi u arratis nga burgu Sudbury, një burg i kategorisë D në Derbyshire, dokumentet tregojnë se ai bleu një banesë në Dubai për rreth 200,000 £, të cilën ai ende duket se e zotëron.
Tahir u deklarua fajtor për komplot për të mashtruar kreditorët e shitësve të parfumeve Scents and Sensuality Ltd pasi biznesi u mbyll për shkak të furnitorëve për aroma dhe dy dërgesa diamante.
Ai u burgos dhe u urdhërua të paguante 1 milion £, por nuk është parë që nga arratisja e tij. Policia e Mançesterit tha se më parë kishte sekuestruar pasuri prej tij dhe tani do të hetonte nëse mund të bëheshin më shumë rikuperime.
Këtë vit, Task Forca e Veprimit Financiar, një organizatë ndërkombëtare që monitoron zbatimin e rregulloreve të pastrimit të parave, hoqi Emiratet e Bashkuara Arabe nga “lista gri”.
Emiratet e Bashkuara Arabe ishin në listë që nga viti 2022, sepse mbikëqyrësi mendoi se kishte mangësi në mënyrën se si trajtonte fluksin e parave në vend.
- Brenda tregut kryesor të pronave në rritje të Dubait
Megjithëse vendi ka bërë disa përmirësime të rëndësishme në mënyrën se si trajton krimin financiar, regjistri i pronave në Dubai sugjeron se paratë kriminale mund të hyjnë ende shumë lehtë.
SVT, transmetuesi kombëtar suedez, të cilit gjithashtu i është dhënë akses në regjistrin e pronave në Dubai, tha se reporteri i tij iu afrua një agjenti të pasurive të patundshme që punonte për një nga zhvilluesit më të mëdhenj të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Agjenti dyshohet se tha se ishte i lumtur të pranonte “çanta me para” ekuivalente me 21 milionë £ për një blerje prone dhe se ai do të bënte “zero pyetje” në lidhje me burimin e fondeve.
Lehtësia e dukshme me të cilën blerësit mund të investojnë në pronën e Dubait dhe të mbrojnë identitetin e tyre e bën atë një juridiksion tërheqës për investitorët me fonde të ligjshme që duan të shmangin shqyrtimin publik për arsye të tjera. Kjo përfshin ata me profile të larta dhe vlerë neto që nuk duan që investimet e tyre të publikohen për arsye privatësie.
E njëjta lehtësi investimi do të thotë gjithashtu se është tërheqëse për investitorët që do të luftonin për të përmbushur kontrollet e pastrimit të parave në juridiksione më të rrepta dhe kjo paraqet probleme për organet kombëtare të zbatimit.
Edhe pse vitet e fundit regjistri i pronave të Dubait është bërë i kërkueshëm publikisht, në realitet kjo është e mundur vetëm për ata që kanë informacion shumë specifik rreth transaksioneve, siç janë avokatët. Ende nuk është e mundur të gjesh pronarin e një prone duke kërkuar në regjistrin e Dubait vetëm me një adresë.
Kriminelë të tjerë të dënuar të gjetur nga The Times se kanë blerë prona në Dubai përfshijnë Munir Akhtar, nga Cantley, South Yorkshire, i cili u shpall fajtor në vitin 2010 për shtatë vepra mashtrimi në lidhje me aplikimet e rreme për hipotekë dhe u dënua me dy vjet burg.
Pavarësisht dëshmive se Akhtar fitoi 1.8 milionë funte nga mashtrimi, në vitin 2011 një gjykatë ra dakord për një urdhër konfiskimi prej vetëm 61,000 £, bazuar në pasuritë që ishin gjetur. The Times e kupton se ai e pagoi këtë plotësisht.
Të dhënat e Emirateve të Bashkuara Arabe tregojnë se deri në vitin 2013 Akhtar bleu një apartament me tre dhoma gjumi në Palm Jumeirah të Dubait për 250,000 £ dhe që atëherë ai ka fituar 220,000 £ të tjera duke e lënë atë jashtë.
Pasi u tha nga gazetarët për pronën në Dubai, policia e Yorkshire-it të Jugut mësohet se i ka bërë një referim të ri ekipit të tyre rajonal të rikuperimit të aseteve për të parë nëse ata mund të rikuperojnë më shumë para nga Akhtar.
Akhtar iu afrua për koment. Burimi i fondeve të përdorura për të blerë pronën në Dubai nuk dihet.
Bashar Al-Safee, një trafikant kokaine, tentoi të kontrabandonte 32 milionë paund të drogës në MB me një bashkëpunëtor në qershor 2016. Kokaina ishte fshehur brenda perimeve me rrënjë nga Kosta Rika, të transportuara nga një kompani e quajtur Fruity Fresh.
Al-Safee, tani 34 vjeç, u dënua me 21 vjet burg në vitin 2021. Të dhënat e Dubait tregojnë se ai bleu tokë në rrethin Jebel Ali të Dubait me vlerë 360,000 £ në korrik 2016, menjëherë pas arrestimit.
Ai po vuan dënimin e tij në burgun Highpoint, një burg i kategorisë C pranë Newmarket, Suffolk.
NCA tha se çështja e tij mbeti një hetim i drejtpërdrejtë dhe urdhri i tij për konfiskimin ende duhej të shqyrtohej nga gjykata. Avokati i Al-Safee u kontaktua për koment.
Home Office nuk mund të konfirmojë nëse paratë janë kthyer
Khadam Hussain, një ish-këshilltar konservator, u burgos për nëntë vjet në vitin 2014 për një mashtrim të sofistikuar kundër Ministrisë së Brendshme që përfshin rreth 100 raste emigracioni.
Mashtrimi i mbikëqyrur nga Hussain përfshinte paraqitjen e vizave sponsorizuese të aplikimit të mbështetura nga një sërë dokumentesh të rreme nga avokatë, agjentë pasurish dhe punëdhënës të mundshëm.
Në vitin 2018, biznesmeni dhe ish-politikani i qytetit Bradford u urdhërua të paguante 1 milion paund sipas ligjit për të ardhurat nga krimi.
Ai pretendoi se kishte fituar vetëm 60,000 £ nga mashtrimi, por urdhri i konfiskimit thoshte se ai kishte pasuri në Britani dhe Dubai.
Të dhënat e pronave në Dubai zbulojnë se Hussain dhe gruaja e tij, Zahida, blenë prona me vlerë 1 milion £ në Dubai, kryesisht midis majit dhe korrikut 2009. Familja ende zotëron të paktën katër nga pronat. Burimi i fondeve të përdorura për blerjen e pronave nuk dihet.
Zyra e Brendshme nuk mund të konfirmonte nëse Hussain kishte paguar ndonjë nga paratë, duke thënë se nuk e kishte këtë informacion të regjistruar duke pasur parasysh sa kohë ka kaluar. Hussainit iu afruan për koment.
Të dhënat tregojnë gjithashtu se pronarët aktualë të pronave në Dubai përfshijnë një pastrues parash nga Londra lindore, i cili u burgos në vitin 2016 për pesë vjet e gjysmë.
Kathryn Westmore, studiuese e lartë në Qendrën për Financa dhe Siguri në Institutin e Shërbimit Mbretëror të Bashkuar, tha se dështimet nga autoritetet e Dubait për të kontrolluar siç duhet se kush po blinte pronë përbënin “një kërcënim të rëndësishëm për sigurinë kombëtare të MB”.
Ajo tha: “Mbetet për t’u parë nëse Emiratet e Bashkuara Arabe e kanë pastruar vërtet aktin e tyre ose nëse autoritetet do të vazhdojnë të lejojnë sektorin e pasurive të paluajtshme të lehtësojë pastrimin e parave.”
Një zëdhënës i NCA tha: “Rikuperimi i aseteve që përfshin partnerë ndërkombëtarë mund të jetë një proces kompleks, jo vetëm për shkak të regjimeve të ndryshme ligjore për një rikuperim të tillë dhe nevojës për të zhvilluar inteligjencë dhe raste provash nëpër juridiksione të ndryshme.”
Agjencia tha se urdhrat e konfiskimit ishin për shuma parash, jo për asete specifike, dhe nëse kriminelët mund t’i shlyejnë urdhrat me fonde të tjera, ata nuk kishin nevojë të dorëzonin pronën.
Ai tha gjithashtu se megjithëse autoritetet britanike kishin kompetenca për të sekuestruar pronën që besohej se ishte nga të ardhurat e krimit në një standard civil të provës, ato nuk njiheshin nga Emiratet e Bashkuara Arabe.
HM Revenue & Customs tha se kishte siguruar më shumë se 1.2 miliardë £ në asete kriminale që nga fillimi i shërbimit të saj të hetimit të mashtrimit në vitin 2016. Një zëdhënës tha: “Të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit përballen me sfida kur konfiskojnë asetet jashtë vendit, por ne vazhdojmë të konfiskojmë asete aty ku ndërkombëtare traktatet janë në fuqi dhe kërkesat ligjore janë përmbushur.”
