Rrjeti kriminal që fshihet pas mini-marketeve në Mbretërinë e Bashkuar po u mundëson migrantëve të punojnë ilegalisht

Një hetim i BBC-së zbulon se një rrjet kriminal kurd po u mundëson migrantëve të punojnë ilegalisht në mini-markete në rrugët kryesore në të gjithë Britaninë.

Drejtorët e rremë të kompanive paguhen për të shënuar emrat e tyre në dokumentet zyrtare dhe kanë dhjetëra biznese të listuara në Companies House, por nuk janë të përfshirë në drejtimin e tyre.

Dy gazetarë të fshehtë, vetë kurdë, u paraqitën si azilkërkues dhe iu tha se sa e lehtë do të ishte për ta të merrnin përsipër dhe të drejtonin një dyqan dhe të fitonin fitime të mëdha duke shitur cigare dhe cigare të paligjshme.

Ne kemi lidhur më shumë se 100 minimarkete, berberhane dhe lavazhe makinash, që operojnë nga Dundee në Devon jugor, me rrjetin e krimit. Por një hetues i krimit financiar i tha BBC-së se beson se kjo shtrihet shumë më gjerë.

Duke reaguar ndaj hetimit tonë, Sekretarja e Brendshme Shabana Mahmood tha: “Puna e paligjshme dhe kriminaliteti i organizuar i lidhur me të krijojnë një nxitje për njerëzit që të vijnë këtu ilegalisht. Ne nuk do ta tolerojmë këtë.”

Për herë të parë, mund të zbulojmë funksionimin e brendshëm të një sistemi kriminal që i lejon azilkërkuesit të punojnë në sy të publikut në rrugët kryesore të Mbretërisë së Bashkuar, në minimarkete që përfitojnë kryesisht nga cigaret dhe cigaret elektronike ilegale.

Një burrë na tha se të ardhurat javore nga duhani i paligjshëm në dyqanin e tij mund të jenë “ndonjëherë, deri në 3,000 paund”.

Burrat që e lehtësojnë të gjithë këtë – të ashtuquajturit “drejtorë fantazmë” – secili ka dhjetëra biznese të listuara në Companies House, por në shumë raste nuk janë të përfshirë në drejtimin e tyre.

«Dyqani nuk më përket mua, është thjesht nën emrin tim», u tha njëri prej tyre gazetarëve tanë të fshehtë.

Shumë nga bizneset shpërbëhen pas rreth një viti dhe më pas rihapen me ndryshime të vogla në dokumentet zyrtare.

Këto biznese kanë “të gjitha flamujt e kuq” që lidhen me kriminalitetin e organizuar, tha një hetues i krimit financiar për BBC-në.

Gjatë hetimit tonë zbuluam:

• Një azilkërkues, i cili thotë se kërkesa e tij u refuzua, po përpiqet t’ia shesë një dyqan reporterit tonë të fshehtë për 18,000 £
• Një grup kurd në Facebook që liston dhjetëra minimarkete, berberë, lavazhe makinash dhe restorante për shitje
• “Drejtorët fantazmë” u kërkojnë punëtorëve të paligjshëm deri në 300 paund në muaj për të regjistruar mini-marketingje në emrin e tyre.
• Ndërtuesit kurdë ofrojnë të ndërtojnë hapësira të hollësishme fshehjeje për cigare dhe cigare elektronike të paligjshme që do të mashtronin qentë nuhatës.
• Azilkërkuesit, të cilët thanë se Ministria e Brendshme i kishte lënë në një situatë të pasigurt ligjore, duke punuar në turne 14-orëshe në minimarkete për vetëm 4 paund në orë.

Dy gazetarët kurdë të përfshirë në hetimin tonë e dinë se tensionet mbi imigracionin janë të larta. Ata shqetësohen se një mbulim i tillë i aktiviteteve të paligjshme brenda komunitetit kurd mund të nxisë armiqësi.

Njëri prej tyre është vetë një ish-azilkërkues dhe thotë “Doja të luaja një rol në zbulimin e këtyre aktiviteteve të paligjshme […] për të thënë me zë të lartë se ato nuk na përfaqësojnë”.

Gjatë katër muajve, ne monitoruam një grup kurd në Facebook ku bizneset në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar ishin të listuara për shitje.

Reklama të reja shfaqeshin çdo javë.

Gazetarët kontaktuan tre persona që kishin listuar minimarkete për shitje në Crewe, Hull dhe Liverpool. Ata thanë se ishin të interesuar të drejtonin një minimarket dhe të tregtonin cigare të paligjshme.

Në Cheshire, burri që drejtonte një mini-market në Crewe të quajtur Top Store tha se do t’ia shiste dyqanin e tij një gazetari për 18,000 paund në dorë.

Dyqanxhiu, i cili njihej me emrin Surchi, e siguroi gazetarin tonë se “nuk ke nevojë për asgjë” për të zotëruar dhe drejtuar një minimarket si azilkërkues.

Surchi na tha se ai vetë ishte një azilkërkues kurd që kishte mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2022, por kërkesa e të cilit ishte refuzuar.

Kur BBC-ja e përballi më vonë, ai na tha se kishte dokumente që vërtetonin të drejtën e tij për punë. E pyetëm nëse mund të na i tregonte këto dokumente, por ai nuk i ka dhënë.

Azilkërkuesit në përgjithësi nuk kanë të drejtë të punojnë në Mbretërinë e Bashkuar ndërsa kërkesa e tyre është duke u përpunuar. Leja për të punuar jepet vetëm në rrethana të kufizuara dhe i nënshtrohet kushteve të rrepta.

Nëse azilkërkuesve u jepet leja për të punuar, ata mund të aplikojnë vetëm për punë të pranueshme në Listën e Pagave të Imigracionit.

Këto nuk përfshijnë të qenit menaxher dyqani ose asistent dyqani.

Ashtu si gazetarët tanë të fshehtë, Surchi na tha se ishte nga Rajoni gjysmë-autonom i Kurdistanit të Irakut, një zonë që shtrihet në kufijtë e Irakut, Iranit, Turqisë dhe Sirisë. Rajoni shpesh quhet Kurdistan, por nuk është një vend i pavarur.

Për të shmangur shqyrtimin nga autoritetet, Surchi tha se i kishte paguar dikujt të quajtur “Hadi” rreth 250 paund në muaj që emri i tij të deklarohej në dokumentet zyrtare.

“Kjo është puna e tij dhe ndoshta ka 40 deri në 50 dyqane nën emrin e tij. Nuk ka problem, atij nuk i intereson çfarë shet”, shpjegoi ai.

Ky rregullim i lejoi Surçit të kalonte nën vëzhgimin e autoriteteve të imigracionit dhe të shiste çfarë të donte. Ai tha se nuk kishte paguar kurrë asnjë taksë këshilli dhe se reporteri ynë i fshehtë nuk do të kishte nevojë ta regjistronte zyrtarisht kompaninë.

Zyrtarët e zbatimit të ligjit për imigracionin kishin ardhur vetëm një herë në pesë vitet e fundit, kur ai nuk ishte aty, tha Surchi gjatë bisedës së tij të shitjeve. Ata nuk u kthyen kurrë, tha ai.

Standardet Tregtare e kishin bastisur dyqanin një herë, tha Surchi, dhe atij i ishte dhënë një gjobë prej 200 paundësh për shitjen e cigareve dhe cigareve elektronike ilegale.

Pronarët e dyqaneve në Mbretërinë e Bashkuar që kapen duke shitur këto artikuj mund të gjobiten deri në 10,000 £, por fitimet që mund të bëhen nga produkte të tilla i tejkalojnë shumë dënimet.

Gjatë një vizite në ambientet e lokaleve, Surchi na çoi jashtë te një e ashtuquajtur “makinë magazinimi”, ku tha se e fshihte pjesën më të madhe të stokut të tij deri në orën 17:00 çdo natë, kur zyrtarët e Standardeve Tregtare mbaronin punën për atë ditë.

Ai i tha gjithashtu gazetarit tonë se “mund të bësh një vend fshehjeje” për stokun në bodrumin e dyqanit – ku tregoi edhe se si kishte manipuluar me matësin e energjisë elektrike për të shmangur pagesën e faturave të shërbimeve.

Surchi u shiste cigare elektronike një grupi adoleshentësh ndërsa ne ishim në dyqan. “Kam klientë që janë 12 vjeç, nuk kam asnjë problem me ta”, tha ai.

Klientët paguanin nëpërmjet një makine kartash në një llogari bankare, shpjegoi ai. Të dyja këto i përkisnin kushëririt të tij, tha ai, i cili zotëronte një minimarket 15 milje larg në Stoke.

‘Mjeshtëri e shkëlqyer’ për të mashtruar qentë nuhatës

Në Facebook, zbuluam ndërtues kurdë të gatshëm të na ndihmonin të fshehnim cigaret dhe cigaret e paligjshme.

Një nga gazetarët tanë postoi se kishte blerë një mini-market në Mançester dhe po kërkonte “një specialist për të ndërtuar një hapësirë ​​për të fshehur cigaret në dyqan”.

Gjashtë ndërtues na kontaktuan. Njëri na dërgoi një video të asaj që dukej si një makinë shitëse cigaresh të paligjshme e fshehur në një papafingo, e cila, me shtypjen e një butoni, i çonte paketat poshtë një kanali në një vrimë ajrimi të fshehur poshtë.

Ishte “punë e shkëlqyer artizanale” dhe kushtoi 6,000 £, tha ndërtuesi, duke pretenduar se ishte e garantuar që do të mashtronte qentë nuhatës të Trading Standards.

Një rrjet regjisorësh fantazmë

Ndërsa hulumtonim më thellë se kush i zotëronte zyrtarisht këto minimarkete, filloi të shfaqej një rrjet drejtorësh fantazmë.

Një emër që vazhdonte të përmendej ishte Hadi Ahmad Ali – burri nga Birminghami, të cilit Surchi na tha se po i paguante tarifën mujore. Ne gjetëm se z. Ahmad Ali ishte i listuar në Companies House si nga Iraku, në të 40-at dhe drejtor i më shumë se 50 bizneseve të tjera – minimarkete, berberë dhe lavazhe makinash.

Një nga gazetarët tanë e telefonoi duke u shtirur si azilkërkues që kërkonte të blinte biznesin në Crewe për të shitur cigare të paligjshme. Z. Ahmad Ali tha se dyqani nuk i përkiste atij, por kontrata e qirasë ishte në emrin e tij. Ai konfirmoi se mund ta mbante atë në emrin e tij për gazetarin tonë të fshehtë, kundrejt një pagese prej 250 deri në 300 paund në muaj.

Ai tha gjithashtu se mund të përpiqej të siguronte një kartë bankare për dyqanin.

“Do të të jap 50% garanci se mund të të siguroj një kartë bankare. Kam edhe gjashtë deri në shtatë dyqane të tjera nën emrin tim në Hull dhe vende të tjera.”

Z. Ahmad Ali është ende i listuar si drejtor aktiv në disa biznese në Companies House. Më vonë mësuam se në tetor 2024 ai ishte skualifikuar nga të qenit zyrtar i kompanisë për pesë vjet.

Ndalimi erdhi pas shitjeve të paligjshme të cigareve në një dyqan në emrin e tij në Chorley, Lancashire – përfshirë edhe për një 16-vjeçar.

Më vete, ai u deklarua fajtor për përfshirjen e tij në shitjen e cigareve të paligjshme në Lincolnshire dhe u dënua me gjashtë muaj burg, me kusht për 18 muaj.

Kur u përball më vonë nga BBC, z. Ahmad Ali na tha se këto minimarkete nuk kishin të bënin fare me të dhe se ai kishte kontaktuar Companies House për të hequr emrin e tij nga bizneset.

Një zëdhënës i Companies House tha se “tani ka kompetenca më të mëdha për të ndarë informacion dhe për të mbështetur hetimet e zbatimit të ligjit”.

“Kur dyshohet për kriminalitet, informacioni dhe inteligjenca ndahen me partnerët përkatës.”

Hulumtimi ynë e lidhi z. Ahmad Ali me një burrë tjetër, Ismael Ahmedi Farzanda, të cilin e gjetëm si një drejtor fantazmë dhe përgjegjës për 25 minimarkete.

Emri i z. Farzanda u përmend sepse dosjet në Companies House treguan se ai kishte marrë përsipër detyrën e drejtorit të kompanisë nga z. Ahmad Ali në shtatë biznese minimarketesh. Dyshja ndante gjithashtu një bashkëdrejtim në një dyqan në Blackpool.

Një nga gazetarët tanë arriti ta telefononte z. Farzanda, duke përdorur të njëjtën histori kryesore që i kishte treguar z. Ahmad Ali.

“Unë thjesht i vendosa dyqanet nën emrin tim për njerëzit”, tha z. Farzanda, i cili, ashtu si z. Ahmad Ali, jetonte në West Midlands. Ai na tha se një “kontabilist” do të kujdesej për dokumentet, llogaritë bankare dhe pagesat për të, dhe se nuk do të kishte problem që ne të shisnim cigare të paligjshme.

E vetmja kërkesë që ai kishte ishte që nëse gazetari i fshehtë kapej ndonjëherë nga policia, ai duhej ta njoftonte menjëherë.

«Nëse e dini që jeni kapur, na e tregoni në mënyrë që për intervistat të mund ta ndryshojmë emrin dhe të mos futemi në telashe», i tha ai gazetarit tonë.

Z. Farzanda u gjobit me 4,500 £ në gusht pasi një dyqan, i regjistruar në emrin e tij në Haslingden, Lancashire, u kap duke shitur cigare elektronike të paligjshme një 14-vjeçari, sipas raportimeve të mediave lokale.

Shtatëmbëdhjetë dyqane të regjistruara nën emrat e z. Ahmad Ali dhe z. Farzanda janë bastisur që nga viti 2021 dhe janë sekuestruar duhan dhe cigare elektronike të paligjshme, konfirmuan burime të Standardeve Tregtare.

Pavarësisht se ishte i regjistruar në dokumentet zyrtare si nga Irani, z. Farzanda i tha gazetarit tonë të fshehtë se në fakt ishte nga distrikti Sharazoor në Irakun fqinj.

Të dy reporterët tanë të fshehtë thonë se janë në dijeni të kurdëve që kanë mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar me anije të vogla dhe janë shtirur si iranianë, duke besuar se kërkesat e tyre për azil do të kishin më shumë shanse për sukses.

Kur më vonë iu paraqitën provat tona, z. Farzanda i mohoi të gjitha akuzat që i kishte bërë BBC.

Kur shqyrtuam të dhënat zyrtare të bashkangjitura të të gjitha kompanive të listuara për Z. Ahmad Ali dhe Z. Farzanda, doli në pah një model i dyshimtë.

Ne zbuluam se kompanitë do të krijoheshin për një vit, do të shpërbëheshin dhe pastaj do të krijoheshin përsëri – çdo herë me një drejtshkrim paksa të ndryshëm të emrave të bizneseve. Emrat dhe ditëlindjet e burrave gjithashtu do të ndryshonin pak.

“Pse po e bëjnë këtë? Ka shumë të ngjarë që ta bëjnë për të shmangur taksat dhe për t’iu shmangur kontrollit nga autoritetet”, tha hetuesi i krimit financiar Graham Barrow, kur i treguam të dhënat tona.

Ne kemi konfirmuar gjithashtu detajet e dy drejtorëve të tjerë fantazmë – me 40 kompani të listuara midis tyre.

Ky rrjet në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar me më shumë se 100 pozicione drejtuese kompanish në emrat e vetëm katër individëve ka “të gjitha sinjalet e kuqe që unë do t’i shoqëroja me rrjetet e krimit të organizuar”, tha z. Barrow.

Rrjeti i bizneseve të identifikuara nga BBC mund të shtrihet edhe më gjerë në të gjithë vendin, tha z. Barrow: “Unë sigurisht mendoj se janë qindra. Mund të jetë lehtësisht më i madh se kaq”, tha ai.

Ne vizituam më shumë se një duzinë minimarketesh të lidhura me këtë rrjet drejtorësh fantazmë.

Kudo që shkuam, ishte e njëjta histori – dyqanet ishin në rrugët kryesore të rrënuara në disa nga zonat më të varfra të Mbretërisë së Bashkuar, të tilla si Blackpool, Bradford, Huddersfield dhe Hull.

Të gjitha dyqanet, përveç njërës, shisnin cigare të falsifikuara ose të kontrabanduara për rreth 4 paund për pako, në vend të çmimit mesatar në Mbretërinë e Bashkuar prej 16 paund për një pako me 20 copë.

Përveç historisë së Surchi-t në Crewe, hetimi ynë zbuloi detaje të azilkërkuesve të tjerë kurdë që punësoheshin ilegalisht.

Një punonjës minimarketi në një dyqan në Blackpool, i lidhur me një nga drejtorët fantazmë, na tha se ishte larguar nga një hotel për azilkërkues në Liverpool për të punuar 14 orë në ditë në dyqan. “Në këmbim marr 60 deri në 65 paund [në ditë],” na tha ai. “Për tre muaj, punova për 50 paund [në ditë].”

Ai u intervistua nga Ministria e Brendshme katër muaj më parë, tha ai, por që atëherë nuk ka dëgjuar asgjë. Dyqani ishte bastisur nga Standardet Tregtare tre herë, na tha ai – por e përshkroi këtë si “asgjë”.

«Thjesht u jepni çfarëdo emri dhe ata do të largohen», shpjegoi ai, duke thënë se sa herë që e pyesnin se kush ishte, ai jepte emrin e një këngëtari të famshëm kurd, Aziz Waisi.

Megjithatë, ai tha se ishte i shqetësuar nga zbatimi i ligjit për imigracionin. “Ata [Standardet Tregtare] marrin cigaret dhe largohen, por imigracioni të detyron të marrësh gjurmët e gishtërinjve.”

Gjithashtu gjetëm një tjetër punëtor dyqani kurd në një dyqan në Salford të regjistruar në emrin e Ismaeel Farzanda-s, i cili tha se ishte në harresë. “Kam qenë këtu për gjashtë muaj dhe ende nuk kam kërkuar azil”, tha ai.

42-vjeçari tha se kishte ardhur për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar si adoleshent, përpara se të kthehej në Kurdistan.

Ai tha se u kthye në Mbretërinë e Bashkuar këtë vit dhe “ata gjetën të dhënat e mia të mëparshme të gjurmëve të gishtërinjve, por nuk doli asgjë prej tyre”. Ai tha se po qëndronte me miqtë.

“Sinqerisht, të gjithë po vuajmë këtu dhe nuk dimë çfarë të bëjmë.”

Qeveria thotë se ka rritur bastisjet me 51% dhe këtë vit ka rritur gjobat për bizneset në 60,000 paund për person që gjendet duke punuar ilegalisht.

Sekretarja e Brendshme Shabana Mahmood shtoi se qeveria ka “sekuestruar mallra pa licencë me vlerë miliona paund, ka ndaluar drejtorët e dyshimtë dhe ka larguar më shumë se 35,000 njerëz pa të drejtë të qëndrojnë në Mbretërinë e Bashkuar”.